第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：688096          證券簡(jiǎn)稱：京源環(huán)保        公告編號(hào)：2024-002轉(zhuǎn)債代碼：118016          轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：京源轉(zhuǎn)債

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇京源環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2024年1月16日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知已于2024年1月12日以郵件及電話通知方式送達(dá)各位董事。各位董事已經(jīng)知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)李武林先生主持。本次會(huì)議的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議并記名投票表決，會(huì)議通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

鑒于公司2022年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意對(duì)限制性股票的授予價(jià)格及授予數(shù)量予以相應(yīng)調(diào)整，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格由8.60元/股調(diào)整為6.04元/股，首次授予部分已獲授但尚未歸屬的股數(shù)由167.30萬(wàn)股調(diào)整為234.22萬(wàn)股，預(yù)留授予部分股數(shù)由50.00萬(wàn)股調(diào)整為70.00萬(wàn)股。

董事李武林、季獻(xiàn)華、季勐、蘇海娟為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，董事和麗與李武林為一致行動(dòng)人，對(duì)本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)及作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-004）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；5票回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，由于首次授予部分中5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計(jì)31.36萬(wàn)股（調(diào)整后）。由于預(yù)留授予部分中3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計(jì)9.80萬(wàn)股（調(diào)整后）。

綜上所述，本次合計(jì)作廢處理的限制性股票數(shù)量為41.16萬(wàn)股（調(diào)整后）。

董事李武林、季獻(xiàn)華、季勐、蘇海娟為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，董事和麗與李武林為一致行動(dòng)人，對(duì)本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)及作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-004）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；5票回避表決；

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已成就，本次可歸屬數(shù)量合計(jì)為117.04萬(wàn)股。本次符合歸屬條件的首次授予激勵(lì)對(duì)象共計(jì)22名，預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象13名。董事會(huì)同意公司按照本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的上述激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)事宜。

董事李武林、季獻(xiàn)華、季勐、蘇海娟為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，董事和麗與李武林為一致行動(dòng)人，對(duì)本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號(hào)：2024-005）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；5票回避表決。

特此公告。

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

董事會(huì)

2024年1月17日